Em meio a tensões com o Ocidente, o Banco Central do Brasil emitiu um alerta para o sistema financeiro nacional e internacional sobre os riscos de realizar operações financeiras com a Coreia do Norte e também o Irã.

Segundo matéria da revista Veja, publicada nesta segunda-feira, 22 de julho, a medida se baseia em falhas graves identificadas no combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo por parte dos dois países, além de preocupações com a proliferação de armas de destruição em massa.

No caso da Coreia do Norte, as deficiências no combate à lavagem de dinheiro e o histórico de financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa geraram grande preocupação no cenário internacional.

O recente encontro entre o líder norte-coreano, Kim Jong-un, e o presidente russo, Vladimir Putin, intensificou as tensões entre a Coreia do Norte e o Ocidente, reforçando a necessidade de medidas cautelosas por parte do sistema financeiro global.

O Irã, por sua vez, também é alvo de sanções internacionais devido ao seu apoio a grupos terroristas como Hamas, Hezbollah e Houthis. As recentes acusações dos Estados Unidos de que o regime iraniano planejou o assassinato do ex-presidente Donald Trump agravaram ainda mais a situação, colocando o país sob ainda mais atenção internacional.

Diante desses riscos, o Banco Central brasileiro orienta as instituições financeiras a intensificarem suas medidas de diligência em relação a transações com a Coreia do Norte e o Irã. Isso inclui a verificação rigorosa da origem dos recursos, a identificação dos beneficiários finais das transações e o monitoramento constante de atividades suspeitas.