POR LELAND LAZARUS E ALEXANDER GOCSO / UNIVERSIDADE INTERNACIONAL DA FLÓRIDA
Resumo Executivo
A América Latina e o Caribe (ALC) continuam a enfrentar alguns dos mais altos índices de violência e corrupção do mundo, principalmente devido à presença corrosiva de organizações criminosas transnacionais (OCTs). As famosas TCOs regionais continuam a vender drogas em todo o mundo, matar impunemente, subornar autoridades locais, aterrorizar comunidades e criar parcerias internacionais mortais com criminosos italianos, russos e albaneses. Mas um grupo tem aumentado discretamente sua influência em toda a região, embora seus clientes estejam a meio mundo de distância: As redes criminosas chinesas.
Na última década, os grupos criminosos chineses que operam na ALC se especializaram em quatro atividades ilegais. Eles enviam precursores de fentanil para o México, onde os cartéis os transformam em drogas potentes que matam 200 pessoas nos EUA todos os dias; lavam dinheiro usando o método “Flying Money”, aumentando os cofres dos cartéis que alimentam a violência desestabilizadora em toda a região; traficam ilegalmente animais selvagens ao mesmo tempo em que se envolvem em outros crimes graves, um conceito chamado de convergência; e contrabandeiam um número sem precedentes de migrantes chineses ilegais que cruzam a fronteira dos EUA pela América Latina.
Nenhuma evidência sugere que o governo da República Popular da China (RPC) esteja diretamente envolvido nessa atividade ilícita. Entretanto, a corrupção e a impunidade persistentes na China e na ALC significam que os funcionários dos governos provinciais e municipais da RPC estão, pelo menos indiretamente, se beneficiando ou fazendo vista grossa para esses grupos ilegais. Essas redes geralmente são descentralizadas, embora várias tenham ligações com as tríades chinesas e a máfia de Fujian.
Este documento fornece uma análise abrangente dos indivíduos, gangues e empresas chinesas envolvidos em atividades ilícitas na América Latina e no Caribe. Nossa metodologia foi pesquisar a literatura acadêmica, artigos de notícias, comunicados à imprensa, declarações oficiais e podcasts em espanhol, português, mandarim e inglês, além de realizar entrevistas não oficiais com
funcionários de inteligência e policiais dos EUA e da ALC para verificar as tendências crescentes do comportamento criminoso chinês na região.
Por fim, são oferecidas recomendações de políticas para autoridades policiais da ALC, da China e dos EUA:
Formuladores de políticas da América Latina/Caribe
Usar o fórum da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC) para levantar questões de atividades ilegais chinesas diretamente com o governo chinês;
Atender à cultura chinesa em mensagens estratégicas para incentivar a cooperação do governo chinês no combate ao crime;
Empregar mais due diligence ao lidar com empresas chinesas;
O Equador deve reconsiderar sua política de isenção de visto para cidadãos chineses;
Aumentar a cooperação na aplicação da lei com a China, mas nos termos da ALC;
Desenvolver uma confiança e um envolvimento mais profundos com as comunidades da diáspora chinesa da ALC; e
Aumentar a colaboração jurídica bilateral em processos criminais transnacionais.
Formuladores de políticas chineses
Aproveitar o Grande Firewall para derrubar sites que vendem precursores de fentanil para grupos criminosos mexicanos;
Fortalecer as leis contra o tráfico de vida selvagem e os programas de conscientização sobre o tráfico de vida selvagem;
Bloquear Douyin e outras contas de mídia social chinesas que promovem a migração ilegal através da ALC; e
Desenvolver um código de ética para empresas que operam no exterior.
Formuladores de políticas dos EUA
Aumentar os intercâmbios entre o Departamento de Polícia de Nova York e o Departamento de Polícia de Los Angeles e o treinamento com os países da ALC sobre como acabar com a máfia de Fujian;
Trabalhar com Taiwan em intercâmbios de aplicação da lei;
Elevar e levantar a questão das atividades ilegais chinesas em fóruns internacionais;
Aproveitar a tecnologia emergente, como inteligência artificial generativa e blockchain, para ficar à frente dos traficantes;
Aumentar o financiamento do Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos EUA;
Contar com a diplomacia do Track II para incentivar a colaboração entre os EUA, a China e a ALC no combate aos grupos criminosos chineses;
Incentivar medidas de construção de confiança com a China; e
Trabalhar com aliados e parceiros para compartilhar informações sobre atividades ilegais chinesas globais.
À medida que a Iniciativa Cinturão e Rota da China se aproxima de seu décimo aniversário este ano, é hora de a América Latina e o Caribe, a China e os Estados Unidos trabalharem juntos para deter o crescente flagelo do crime transnacional chinês na região, antes que seja tarde demais.
INTRODUÇÃO
“Dinastia do Dragão do Sul” é o nome da operação de dois anos que derrubou o “Bang de Fujian” – ou a máfia de Fujian – no Chile.1 Os criminosos, pegos com milhares de plantas de maconha, armas e milhares de dólares em dinheiro, geralmente mantinham um perfil discreto e frequentavam um bar de karaokê de propriedade chinesa para consumir drogas e comprar prostitutas.2 Vários deles eram “proprietários de lojas estabelecidas, como importadores”, de acordo com uma autoridade judicial chilena.3
Quatro chineses que trabalham para as empresas farmacêuticas de Wuhan e Suzhou colaboraram com Ana Gabriela Rubio Zea, da Guatemala, que importou produtos químicos precursores do fentanil para “Los Chapitos”, os filhos do infame chefe do tráfico mexicano Joaquin “El Chapo” Guzman.4 Seu comércio triangular transnacional aumentou o veneno que se infiltrava nas ruas dos EUA, matando 100.000 americanos em 2022.5
Li Xizhi, um sino-mexicano-americano trilíngue com supostas conexões com tríades chinesas e funcionários do governo, orquestrou um exército de imigrantes chineses motoristas de Uber, servidores, cozinheiros e proprietários de pequenas empresas para lavar milhões de dólares para os cartéis de Sinaloa e Jalisco Nueva Generación.6
Essas histórias expõem as conexões em evolução entre as redes criminosas na China e na América Latina e no Caribe (ALC). A região continua a enfrentar alguns dos mais altos índices de violência e corrupção do mundo, principalmente devido à presença corrosiva de organizações criminosas transnacionais (OCTs). As famosas organizações criminosas transnacionais regionais, como os cartéis de Sinaloa e Jalisco Nueva Generación no México, as maras na América Central, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia e o Exército de Libertação Nacional na Colômbia e o Primeiro Comando da Capital no Brasil, continuam a vender drogas em todo o mundo, a matar impunemente, a subornar autoridades locais, a aterrorizar comunidades e a criar parcerias internacionais mortais com criminosos italianos, russos e albaneses. Porém, na última década, os grupos criminosos chineses aumentaram discretamente sua influência em toda a região, embora seus clientes estejam a meio mundo de distância.
Essas redes geralmente são descentralizadas, embora várias tenham ligações com as tríades chinesas e a máfia de Fujian. Nenhuma evidência sugere que o governo da República Popular da China (RPC) esteja diretamente envolvido nessa atividade ilícita. No entanto, a corrupção e a impunidade persistentes na China e na ALC significam que as autoridades governamentais provinciais e municipais estão, pelo menos indiretamente, se beneficiando ou fazendo vista grossa para esses grupos ilegais.
Estudiosos e pesquisadores já cobriram a atividade criminosa chinesa nessa região anteriormente. Evan Ellis7 , da Escola de Guerra do Exército dos EUA, e Li Jiameng8 , da Universidade de Estudos Internacionais de Xangai, analisaram de forma abrangente o crime organizado chinês na América Latina. Porém, na última década, esses grupos ilícitos abriram mais avenidas mortais de mercados ilícitos e formaram novas parcerias transnacionais para vender seus produtos ilegais.
Este documento fornece uma análise atualizada e abrangente dos indivíduos, gangues e empresas chinesas envolvidos em atividades ilícitas na América Latina e no Caribe. Nossa metodologia foi pesquisar extensivamente a literatura acadêmica existente, artigos de notícias, comunicados à imprensa, declarações oficiais e podcasts em espanhol, português, mandarim e inglês, bem como realizar entrevistas não oficiais com autoridades de inteligência e policiais dos EUA e da ALC para verificar as tendências crescentes do comportamento criminoso chinês na região. Os principais termos em pinyin e caracteres do mandarim são incluídos para transmitir conceitos culturais importantes para acadêmicos não familiarizados com a história, o idioma ou a cultura chinesa.
Este relatório está dividido em oito seções. As seções 1 e 2 apresentam um breve histórico do crime chinês na ALC e os grupos criminosos chineses que historicamente operaram na região. As seções 3 a 6 identificam quatro áreas de foco do crime chinês: (1) fentanil/tráfico de drogas, (2) lavagem de dinheiro, (3) tráfico de vida selvagem e (4) contrabando de pessoas. Muitos grupos criminosos chineses estão envolvidos em várias atividades ilícitas, um conceito conhecido como convergência. A Seção 7 detalha como o governo chinês tem procurado lidar com o crime transnacional chinês. Por fim, são oferecidas recomendações de políticas para os formuladores de políticas da América Latina/Caribe, da China e dos EUA para desarticular essas redes criminosas chinesas.
HISTÓRIA DO CRIME ORGANIZADO GLOBAL CHINÊS
Os migrantes chineses têm viajado meio mundo para a América Latina e o Caribe há séculos. Conhecidos como coolies, com a reputação de serem trabalhadores dóceis e baratos, esses migrantes chegaram em meados do século XIX para trabalhar em ferrovias, navios e portos usados para transportar safras comerciais, minerais e outras matérias-primas para a Europa e o mundo todo. Grande parte da primeira diáspora chinesa veio do sul da China, como as províncias de Fujian e Guangdong, já que essas áreas eram historicamente fracas do ponto de vista econômico e repletas de conflitos civis. Entre 1847 e 1874, cerca de 225.000 coolies, em sua maioria homens, foram trabalhar somente em Cuba e no Peru.9 Ao longo do século XX, a migração chinesa se espalhou por toda a região.
Hoje, Peru, Venezuela, Brasil, Panamá, Argentina, Cuba e México têm as maiores comunidades chinesas.10 Muitos abriram restaurantes chineses, como o chifa no Peru, além de lojas de esquina, lavanderias e outros negócios. Em alguns países, como o Panamá, essas lojas de propriedade de chineses são tão onipresentes que são chamadas de chinitos.11 No Suriname, estima-se que os chineses sejam proprietários de 90% de todos os supermercados, mercearias e lojas de alimentos do país.12 Os chineses na Argentina supostamente são proprietários de 80% de todos os supermercados do país.13 A grande maioria desses proprietários e funcionários de empresas são pessoas trabalhadoras e íntegras que ganham a vida de forma legítima. Um conceito central da cultura chinesa é yīnyáng (阴阳), em que a escuridão e a luz – ou o mal e o bem – estão entrelaçados. Assim, o mesmo ocorre com determinadas empresas chinesas no país e no exterior. Um caso em questão é a história da maior organização criminosa da China: as tríades (sānhéhuì 三合会).
As raízes históricas das tríades estão nas sociedades secretas e associações comerciais formadas para proteger o território, os negócios legítimos e as atividades ilícitas em tempos de grande incerteza. Durante a dinastia Qing, as primeiras tríades resistiram aos governantes Manchu, que a maioria do grupo étnico Han via como usurpadores do norte. Até mesmo o fundador da China moderna, Sun Yat-Sen, teria sido membro de um grupo de tríades.14 Após o colapso da dinastia Qing em 1911 e o início do governo republicano, o Kuomingtang usou as tríades para atacar seus oponentes políticos.
As tríades ainda existem hoje, e seu envolvimento com empresas e com o próprio governo chinês é mais obscuro do que nunca. Durante os protestos de 2019 em Hong Kong contra a polêmica lei de segurança nacional do Partido Comunista Chinês (PCC), jornalistas testemunharam homens armados com bastões e vestindo camisas brancas, que se acredita serem tríades, espancando manifestantes. O New York Times sugeriu que as tríades estavam cumprindo ordens da polícia de Hong Kong ou do PCC.15
De todos os vários grupos de tríades, a tríade 14K (shísìK 十四K) é a maior rede global envolvida em tráfico de drogas, jogos de azar ilegais, extorsão, tráfico de pessoas e outras atividades criminosas. Em 2020, o Departamento do Tesouro dos EUA sancionou Wan Kuok Koi, conhecido como “Broken Tooth”, que é um líder da tríade 14K.16 Wan é membro da Conferência Consultiva Política do Povo do PCC, um dos dois principais órgãos legislativos do país. Wan também dirige a Associação Mundial de História e Cultura Hongmen, uma organização aparentemente inócua que ajudou a promover as iniciativas do Cinturão e Rota (BRI) da China no Sudeste Asiático. “Isso dá continuidade a um padrão de atores chineses no exterior que tentam encobrir atividades criminosas ilegais enquadrando suas ações em termos da BRI da China, do Sonho da China ou de outras iniciativas importantes do PCC”, afirmou um comunicado à imprensa do Departamento do Tesouro dos EUA em 2020.17 O relatório concluiu:
As empresas chinesas por trás dos projetos da BRI têm várias coisas em comum: sua liderança tem vínculos com redes criminosas ou atores envolvidos em atividades ilícitas em outras partes do Sudeste Asiático, bem como na China; elas têm organizações pré-existentes envolvidas em cassinos e criptomoedas; elas se anunciam on-line como associadas à BRI de Pequim e ostentam conexões com as principais agências do governo chinês; e todas elas estabeleceram associações que buscam ativamente ajudar cidadãos chineses.18
Se o 14K é o conglomerado criminoso global, então a máfia de Fujian é uma empresa de pequeno a médio porte que opera no hemisfério ocidental. Como a grande maioria da diáspora chinesa na América Latina e no Caribe vem da província de Fujian, o “Bang de Fujian” é bastante ativo na região. Conforme mencionado na introdução, as autoridades chilenas prenderam uma filial da máfia de Fujian em seu território. Em 2020, a organização não governamental (ONG) Earth League International (ELI) descobriu pelo menos três grupos criminosos afiliados à máfia de Fujian que contrabandeavam partes de onças da Bolívia para a China.19 Historicamente, esses grupos extorquiram comunidades chinesas locais, facilitaram o tráfico de pessoas e praticaram violência armada nas ruas.20
Embora não exista um banco de dados oficial que rastreie os grupos criminosos chineses na região, a maioria das 35 redes chinesas de tráfico transnacional nessa região e no mundo é de Fujian ou de outros lugares no sul da China.21 Como o fujianês e outros dialetos do sul da China são difíceis de falar, mesmo os agentes da lei ou intérpretes que falam mandarim não conseguem decifrar facilmente as conversas das gangues. Isso torna a rede mafiosa de Fujian particularmente evasiva, e as autoridades policiais locais acham difícil se infiltrar nela.
Assim como outras redes criminosas, como a ‘Ndrangheta italiana e os grupos mafiosos russos e albaneses, as atividades criminosas organizadas pela China se estendem por todos os continentes, cada um apresentando redes e práticas ilícitas exclusivas. Em países do sudeste asiático, como Tailândia, Vietnã e Filipinas, a 14K Triad e a Bamboo Union são especializadas em tráfico de pessoas, jogos ilegais e tráfico de drogas, principalmente drogas sintéticas como fentanil e precursores de fentanil. Em cidades norte-americanas com grandes comunidades da diáspora chinesa, como São Francisco, Nova York e Vancouver, a Big Circle Gang e a Fuk Ching Gang fazem contrabando de pessoas, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.
Os grupos chineses que operam em países africanos, como Quênia e África do Sul, participam do comércio ilegal de animais selvagens, do tráfico de pessoas e de fraudes. Na Europa, especialmente na Itália, na Espanha e no Reino Unido, os sindicatos chineses, como os Snakeheads, são conhecidos pelo tráfico de pessoas e pelo comércio de produtos falsificados. A Itália também observou uma tendência única de lavagem de dinheiro por meio do setor têxtil na região de Prato, ligada a grupos criminosos chineses. Uma tendência importante nessas regiões é a adaptabilidade do crime organizado chinês, modificando suas operações com base nos contextos sociais, culturais e políticos locais e demonstrando resiliência e amplo alcance diante dos esforços globais de aplicação da lei.
HISTÓRIA DA ATIVIDADE ILEGAL CHINESA NA AMÉRICA LATINA E NO CARIBE
Em seu artigo seminal de 2012, Chinese Organized Crime in Latin America (Crime Organizado Chinês na América Latina), Ellis descreveu os vários grupos ilícitos chineses na região envolvidos em quatro atividades ilegais: extorsão de comunidades chinesas locais, contrabando de pessoas para os Estados Unidos e o Canadá, narcóticos e precursores químicos e contrabando.22 A máfia Fujian na Argentina, que opera desde a década de 1990, envolveu-se em violência relacionada à extorsão contra comerciantes chineses em Buenos Aires, Mar del Plata, Bahia Blanca, Lomas de Zamora e Mendoza. Alguns empresários chineses foram forçados a pagar até US$ 50.000 em “taxas de proteção” à máfia.23 O Peru, que abriga uma das maiores comunidades chinesas da região, é o lar de grupos mafiosos chineses que extorquiram hotéis, saunas, restaurantes e boates. Ellis também identificou os grupos Fuk Ching, Flying Dragons e Tai Chen no Equador, Panamá, México, Trinidad e Tobago, Suriname, México e Bolívia. Alguns grupos também participaram de mineração ilegal em Madre de Dios, Peru; lavaram dinheiro por meio de operações de jogos de azar e de empresas de fachada nas Ilhas Virgens Britânicas e nas Ilhas Cayman, concederam vistos falsos e outros documentos de viagem e até venderam algumas armas.
Quatro anos após o artigo de Ellis, Li Jiameng publicou Weak State and Strong Society: An Exploration of Extortion among Chinese Immigrants in Argentina.24 De acordo com Li, o perfil típico de um membro da máfia chinesa era alguém da província de Fujian “sem raízes”, com um passado criminoso na China ou na Argentina, que fala mal espanhol e não consegue encontrar trabalho facilmente na Argentina. Em 2016, aproximadamente sete clãs da máfia chinesa operavam na Argentina, que não eram “máfia chinesa, mas sim vários grupos com características de máfia”. Li destacou as dificuldades que os imigrantes chineses enfrentam para se integrar à sociedade argentina. Muitos chegam com dívidas de familiares e amigos e, portanto, geralmente não têm tempo para aprender espanhol ou fazer amizade com argentinos, pois precisam trabalhar o dia todo. Além disso, vários empresários chineses enfatizam a harmonia e a tolerância, mesmo em atividades ilícitas como a extorsão. Li usa um idioma chinês comum para resumir essa atitude: “Torne as coisas grandes menores, e as pequenas em nada “B (dàshìhuàxiǎo xiǎoshìhuàliǎo 大事化小小事化了).
A polícia argentina solicitou a ajuda de seus colegas chineses para investigar crimes cometidos pela máfia chinesa em Mar del Plata em 2011, e um pequeno contingente da polícia de Fujian serviu como tradutor. Essa colaboração bilateral culminou em 2013, quando o Ministério de Segurança Pública da China enviou agentes da lei à Argentina, a pedido do governo local, para ajudar a desarticular grupos da máfia chinesa em várias comunidades chinesas e recuperar US$ 1,6 milhão.
Outros jornalistas e pesquisadores documentaram a atividade ilícita chinesa na ALC na última década. Em 2014, David Gagne, da Insight Crime, detalhou como as máfias chinesas foram responsáveis por 31 assassinatos na Argentina, muitas vezes contratando sicários [assassinos] argentinos para matar seus oponentes.25 Como resultado, a polícia argentina aumentou o compartilhamento de informações com as autoridades policiais chinesas para investigar melhor os crimes da máfia chinesa. Gagne também descreveu como a força policial da Jamaica implementou novas medidas de segurança voltadas diretamente para a comunidade chinesa da ilha depois que as empresas locais reclamaram de roubos e extorsões praticados pela máfia.
Em 2016, o pesquisador chinês He Shuangrong apontou como o contrabando, o tráfico de drogas e outros crimes se tornaram um infeliz produto colateral da crescente relação China-ALC.
Em uma operação conjunta em 2016, as polícias argentina e chinesa prenderam 40 suspeitos e derrubaram
o infame clã Píxiū (貔貅).26 (Pixiu é o nome de uma besta mítica da antiga tradição chinesa que se assemelha a um leão forte e alado). A internacionalização dos cartéis de drogas e a diminuição da demanda por cocaína nos Estados Unidos fizeram com que mais grupos ilícitos enviassem drogas para a Ásia em geral e para a China especificamente, de acordo com He. Em 2012, um tribunal de Pequim julgou casos envolvendo três traficantes de drogas colombianos e, em 2015, a China prendeu 138 colombianos; 90% dos casos envolviam drogas, e 11 dos condenados receberam penas de prisão perpétua. Ele também explicou como o cartel de Sinaloa tem, às vezes, colaborado com as tríades 14K e Sun Yee On no tráfico de drogas. Em 2022, Vanda Felbab-Brown, da Brookings Institution, mergulhou ainda mais fundo na colaboração entre gangues mexicanas e chinesas, especialmente em precursores de metanfetamina, cocaína e fentanil.
Atualmente, os grupos criminosos chineses na ALC estão envolvidos em quatro áreas de foco: (1) fentanil/tráfico de drogas,
(2) lavagem de dinheiro, (3) tráfico de vida selvagem e
(4) contrabando de pessoas. Muitos grupos criminosos chineses se envolvem em todas as quatro áreas, um conceito conhecido como convergência. Mas, das quatro, a atividade com as consequências mortais mais diretas para os cidadãos dos EUA é o fentanil.
ALIMENTANDO A EPIDEMIA DE FENTANIL E OUTROS TRÁFICOS DE DROGAS
Após sua viagem a Pequim em 19 de junho, o Secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, anunciou que os Estados Unidos e a China criariam um grupo de trabalho para acabar com o fentanil e que o Departamento de Estado convocou uma coalizão global sobre o fentanil e outras drogas sintéticas.27 O Departamento de Justiça acusou quatro empresas chinesas de biotecnologia e farmacêuticas por venderem conscientemente precursores químicos do fentanil para agentes de cartéis mexicanos.28 E os senadores americanos Joni Ernst (R-Iowa) e Tim Kaine (D-VA) estão apresentando um projeto de lei bipartidário para designar o fentanil como uma ameaça à segurança nacional e dar ao Pentágono mais recursos para lidar com ele.29
Essas ações demonstram a urgência cada vez maior com que o governo dos EUA está combatendo o fentanil, que está ceifando 200 vidas americanas por dia.30 O aumento de mortes relacionadas ao fentanil tornou-se um problema tão grande que, em abril de 2023, o governo Biden declarou o fentanil misturado com xilazina uma ameaça emergente à segurança nacional dos EUA.31 Famílias americanas em luto vivenciam o resultado mortal da cadeia de suprimentos global do fentanil, que geralmente começa em vários laboratórios de empresas farmacêuticas na China.
Os fabricantes precisam de vários precursores químicos para produzir o fentanil: 4-anilino-N-fenetil-4- piperdina, N-fenetil-4-piperidona e o opioide sintético U-47700.32 Por si só, esses produtos químicos são frequentemente usados para produzir analgésicos legais. Agora, os cartéis mexicanos os utilizam para produzir fentanil em massa e traficá-lo para os Estados Unidos. Eles obtêm esses produtos químicos quase que exclusivamente de empresas chinesas.
A aplicação pela China de suas regulamentações sobre fentanil está longe de ser transparente, e suas designações de 2019 sobre precursores de fentanil fizeram pouco para conter o fluxo da droga para os Estados Unidos. De acordo com Felbab-Brown, o governo central de Pequim não persegue os líderes criminosos chineses porque eles “prestam uma variedade de serviços às empresas legais chinesas, incluindo aquelas ligadas a funcionários do governo e ao Partido Comunista Chinês”.33 O segundo motivo é que a corrupção sistêmica em todo o governo chinês criou uma cultura na qual os funcionários “estendem o guarda-chuva da proteção do partido e da autoridade do governo a atores que operam em empresas legais e ilegais, bem como a grupos criminosos absolutos”.34
Surpreendentemente, as tríades chinesas não dominam a produção e o tráfico de drogas de fentanil; em vez disso, atores de nível pequeno e médio nos setores químico e farmacêutico enviam seus produtos para grupos criminosos mexicanos, afirma Felbab-Brown.35
Além disso, esses vendedores de produtos farmacêuticos têm como alvo seus clientes criminosos mexicanos, anunciando seus produtos em toda a América Latina em espanhol e agrupando essas campanhas publicitárias com diferentes precursores de drogas, incluindo cocaína, metanfetamina e fentanil. As transações em si são frequentemente intermediadas por membros da diáspora chinesa que vivem no México. Empresários chineses legítimos e grupos criminosos se posicionam nas principais áreas de transporte não apenas para melhorar seu acesso aos negócios, mas também para facilitar o envio de materiais ilícitos.36
Os contrabandistas de drogas enviam precursores químicos principalmente pelos portos mexicanos de Lázaro Cárdenas, em Michoacán, e Manzanillo, em Colima, onde vivem as comunidades da diáspora chinesa e operam os grupos criminosos. Tanto as empresas legais chinesas quanto os grupos criminosos também fazem curry de capital político entre os governos locais e municipais para garantir operações tranquilas.37 As operações de contrabando de precursores de fentanil são muito mais fáceis do que as de outras substâncias ilícitas. Devido à pequena quantidade de precursores químicos necessários para fabricar fentanil, alguns empresários chineses legais ou membros da diáspora podem até mesmo traficar esses produtos químicos inadvertidamente, simplesmente por não saberem o que há em suas remessas.
Em abril de 2023, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA impôs sanções a duas empresas chinesas e a cinco indivíduos por contribuírem diretamente para essa cadeia de suprimentos.38 A Wuhan Shuokang Biological Technology Co., Ltd (WSBT) e a Suzhou Xiaoli Pharmatech Co. (SXPC) foram sancionadas por se envolverem em atividades que contribuíram materialmente para a proliferação intencional de drogas ilícitas ou seus meios de produção, incluindo o envio de cerca de 35 quilos de um precursor de fentanil para o México em 2021.39
Os cinco indivíduos designados incluíam Yao Huatao, o proprietário da WSBT; e mais três cidadãos da RPC associados à WSBT: Wu Yaqin e Wu Yonghao, representantes de vendas da WSBT; e Wang Hongfei, um colaborador da WSBT que possui uma carteira de criptomoeda usada para receber pagamentos em bitcoin para transações de drogas ilícitas em nome da WSBT. O quinto indivíduo é Ana Gabriela Rubio Zea, uma corretora de produtos químicos precursores de fentanil sediada na Guatemala que compra esses produtos químicos em nome de traficantes de drogas sediados no México. Rubio Zea foi a corretora dos 25 quilos de um precursor de fentanil comprados da SXPC em nome do Cartel de Sinaloa no México.
Rubio Zea está diretamente ligado a “Los Chapitos”, os quatro filhos do famoso chefão do tráfico mexicano, “El Chapo” Guzman. Como membros de alto escalão do Cartel de Sinaloa, Los Chapitos estão envolvidos em tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e violência.
O governo da RPC tem se defendido veementemente das sanções dos EUA e de seu papel no fentanil. Em uma coletiva de imprensa em junho de 2023, o porta-voz da RPC, Wang Wenbin, declarou que países de destino como o México e os Estados Unidos são responsáveis por garantir que esses produtos químicos não caiam em mãos criminosas. Wang acrescentou que a China foi o primeiro país a designar substâncias relacionadas ao fentanil como uma classe programada em 2019 e que as sanções dos EUA contra a Instituição de Ciência Forense e o Laboratório Nacional de Narcóticos do Ministério de Segurança Pública da China corroeram as poucas bases existentes nas operações antinarcóticos entre EUA e China.40
As operações bilaterais de combate ao narcotráfico com a China produziram poucos resultados, inclusive com o México. O governo de López Obrador tentou, em grande parte, manter um relacionamento sem atritos com a China, concentrando-se principalmente em como os dois países podem se beneficiar economicamente. A colaboração contra o narcotráfico entre o México e a China foi um desenvolvimento recente, embora ineficaz. Isso pode ser atribuído a vários fatores importantes, incluindo a falta de cooperação entre a Procuradoria Geral do México e o Ministério das Relações Exteriores, a falta de capacidade da Marinha Mexicana, encarregada de gerenciar todos os portos mexicanos, e a recusa da China em reconhecer que grandes quantidades de precursores de fentanil estão sendo traficadas ilegalmente da China para o México. Em vez disso, a China colocou a culpa pelo tráfico de precursores nas autoridades alfandegárias mexicanas e na corrupção que existe dentro delas.41
Desde 1999, aproximadamente um milhão de americanos perderam suas vidas devido a overdoses de drogas com opioides sintéticos. Somente em 2022, as mortes por overdose de drogas foram estimadas em cerca de 109.680, quase 11% de todas as mortes por overdose de drogas desde 1999. A maioria dessas mortes foi causada pelo consumo de fentanil diretamente ou em conjunto com pílulas falsificadas, heroína e, mais frequentemente, metanfetamina e cocaína.42 Enquanto certas empresas e indivíduos chineses estão em conluio com cartéis mexicanos para vender esse veneno que mata americanos, os criminosos chineses estão prestando outro serviço lucrativo aos cartéis da ALC: lavagem de dinheiro.
“DINHEIRO VOADOR” – LAVAGEM DE DINHEIRO PARA CARTÉIS MEXICANOS
Os criminosos chineses estão mudando o mercado latino-americano de lavagem de dinheiro, permitindo que os cartéis mexicanos e outros grupos criminosos da região lavem milhões e milhões de dólares de forma rápida e eficiente, sem altas taxas e com menor risco de serem pegos. Historicamente, os lavadores de dinheiro cobram de 13% a 18% de comissão sobre o dinheiro que lhes é pedido para lavar, e às vezes leva semanas para que todo o processo seja concluído. Mas os lavadores chineses normalmente cobram apenas 1 a 2% de comissão e concluem as transações ilícitas em dias.43
Um exemplo desses lavadores de dinheiro chineses é Li Xizhi. Nascido na zona rural da província de Guangdong, Li migrou para Mexicali, no México, quando tinha 10 anos. Alguns anos depois, Li e sua família se mudaram para o sul da Califórnia, onde sua prolífica carreira no crime começaria. Com a ajuda de parentes, Li se afiliou à tríade 14K e entrou no mundo do tráfico de drogas e do contrabando de pessoas. Em 2005, Li era proprietário de um restaurante que servia como base de operações para suas atividades ilícitas. Com uma esposa mexicana e morando no sul da Califórnia, Li desenvolveu laços com organizações criminosas mexicanas e viajava com frequência entre os Estados Unidos, o México e a China, entre outros países da ALC. Em sua rede, Li mantinha conexões com a elite rica da China e com funcionários do governo do PCC. As operações de tráfico e contrabando de Li geraram milhões de dólares, mas o impacto de Li no mercado criminoso foi moldado pela abordagem inovadora de Li e de outros criminosos em relação à lavagem de dinheiro.44
O método usado pelos lavadores chineses é chamado de “Flying Money” (fēiqián, 飞钱). Primeiro, um agente do cartel entrega US$ 350.000 em dinheiro a um mensageiro que trabalha para alguém como Li em uma cidade dos EUA. Em seguida, a organização de Li no México entrega a quantia equivalente em pesos ao cartel em cerca de um dia, recebendo uma comissão de 2%. Depois disso, Li vende os US$ 350.000 para chineses ricos que tentam contornar o limite de saída de capital de US$ 50.000 imposto pelo governo da RPC. Usando outro mensageiro, os US$ 350.000 são enviados a um comprador chinês que transfere o valor equivalente em moeda chinesa para uma conta de propriedade do grupo criminoso, recebendo outra comissão de cerca de 10%. Por fim, Li vende US$ 350.000 em moeda chinesa para uma empresa estrangeira; no caso de Li, geralmente é uma empresa mexicana que exige moeda chinesa para comprar produtos da China. A empresa então paga Li em dólares americanos ou pesos e uma taxa. Para a empresa envolvida, possíveis taxas alfandegárias e impostos sobre mercadorias compradas da China e enviadas para o México são evitados, pois a moeda chinesa foi usada na transação.
Esse processo geralmente envolve uma rede de bancos baseados na China que facilitam as transferências entre si. Esses bancos não são nada transparentes com relação a essas questões, e as tensões entre os Estados Unidos e a China têm impedido qualquer tipo de cooperação bilateral para acabar com isso.
Em resumo, os indivíduos e as empresas chinesas se tornaram atores importantes na lavagem de dinheiro para os cartéis da ALC por meio do método “Flying Money”. Entretanto, muitos não estão envolvidos apenas na movimentação de dinheiro; vários também transportam ilegalmente animais e peixes para saciar a enorme demanda através dos oceanos.
MAIS DO QUE ANIMAIS: TRÁFICO DE ANIMAIS SILVESTRES E CONVERGÊNCIA COM OUTROS CRIMES
As Américas Central e do Sul são algumas das regiões com maior diversidade biológica do planeta, abrigando 17% das espécies terrestres e aquáticas do mundo.45 Portanto, não é surpresa que a região também sofra com altos índices de tráfico e caça ilegal de animais silvestres e com o transporte interno de partes de animais na região, nos Estados Unidos e na Europa. O valor do crime ambiental global está entre US$ 110 bilhões e US$ 281 bilhões, de acordo com a Força-Tarefa de Ação Financeira do G7.46
A China é, de longe, o maior mercado de produtos ilegais da vida selvagem. A demanda é alimentada pelos cidadãos chineses que dependem amplamente da medicina tradicional chinesa, que usa vários produtos da vida selvagem como ingredientes. Uma vasta rede transnacional de grupos ilegais chineses está agora enviando animais selvagens da ALC para a China e outros lugares para alimentar o mercado mortal. Grupos criminosos mexicanos estão supostamente vendendo produtos legais e ilegais da vida selvagem para comerciantes chineses em troca de fentanil e metanfetamina, que eles enviam para os Estados Unidos, Europa e outros lugares. Felbab-Brown explicou o processo em um relatório de março de 2022:
O comércio legal de vida selvagem (…) facilita cada vez mais as atividades de lavagem de dinheiro de grupos criminosos mexicanos, com vários produtos da vida selvagem usados por grupos criminosos mexicanos como um mecanismo de transferência de valor para comerciantes chineses em troca de precursores químicos para drogas ilegais, como fentanil e metanfetamina, que são então produzidos no México a partir dos precursores. De fato, no México, muito mais do que em outras partes do mundo, a caça ilegal e o tráfico de animais silvestres para os mercados chineses estão cada vez mais interligados ao tráfico de drogas, à lavagem de dinheiro e à transferência de valores em economias ilícitas.47
A ONG ELI liderou um esforço de vários anos para se infiltrar nessas redes, coletar evidências e informações e colaborar com as autoridades policiais para interrompê-las. Em seu relatório de junho de 2023, o ELI concentrou-se em cinco estudos de caso e identificou centenas de pessoas de interesse e mais de 40 redes criminosas chinesas com base na ALC.48 Além disso, o ELI descobriu que essas redes também se envolvem em convergência, em que uma rede criminosa está envolvida em vários crimes graves e colabora com outros TCOs. O ELI categorizou cada rede de acordo com o país ou a região onde estabeleceu sua base de operações e a ordem numérica em que o ELI identificou a rede.
A primeira é a Rede M2 (México-2), sediada em Baja, Califórnia, com agentes nos Estados Unidos, México e China. Os membros da M2 enviam bexigas de totoaba para a China,49 onde os consumidores as utilizam em sopas e produtos para a pele, às vezes pagando mais de US$ 50.000 por quilo.50 A M2 também vende mandíbulas de peixe borboleta e corvina, cavalos-marinhos, pepinos-do-mar, abalone e barbatanas de tubarão. Eles geralmente enviam esses produtos ilegais de frutos do mar por correio aéreo direto do México para a China ou por van ou carro para os Estados Unidos. Em seguida, a M2 recebe o pagamento por meio de sua conta bancária na China (RMB), em dinheiro (US$) ou pelo WeChat Pay. Normalmente, a M2 investe os lucros em imóveis, comprando prédios inteiros no México para servir como escritórios ou empresas de fachada. Por exemplo, um dos membros da M2 é proprietário de uma empresa de “câmbio de moedas”, que ele usa como organização de fachada para transferir dinheiro ilegalmente sem registrar as transações. “51
A M2 também supervisiona “casas de jardinagem” de maconha nos Estados Unidos, onde migrantes chineses ilegais cultivam maconha, contrabandeiam imigrantes chineses da China ou do México para os Estados Unidos, subornam funcionários da imigração mexicana para fornecer documentos de residência e vistos legais e falsificados e colaboram com a máfia de Fujian e os cartéis de drogas mexicanos para contrabandear drogas para os Estados Unidos. Os membros da M2 utilizam amigos ou familiares, como tios ou primos, para disseminar suas atividades ilícitas;52 um membro chegou a se gabar de ter conexões com um oficial do Exército de Libertação do Povo Chinês.53
A segunda rede é a M3, sediada na região central do México e administrada por cidadãos chineses de origem cantonesa. Eles contrabandeiam bexigas de totoaba, barbatanas de tubarão, cavalos-marinhos, tigres e partes de tigres para Hong Kong e Vietnã. O líder da M3 tem vínculos estreitos com a máfia de Fujian e seus agentes atuam como intermediários entre cartéis chineses e mexicanos ricos e a máfia de Fujian para lavar dinheiro. A M3 auxilia os cartéis na distribuição de drogas para suas redes de grupos chineses que residem nos Estados Unidos. Ela compra especificamente dentes e ossos de tigre do cartel de Sinaloa para produzir e vender vinho de osso de tigre, um remédio médico tradicional chinês que se acredita ajudar a curar doenças como reumatismo e artrite. A rede M3 já se envolveu em extração ilegal de madeira anos atrás, embora tenha se afastado desse mercado desde então.
A terceira rede é a SA4 (South America-4), com sede na Bolívia. Ela é especializada no tráfico de produtos de onça-pintada, como presas, ossos, vinho de osso e peles. De acordo com o ELI, “a SA4 é uma poderosa rede criminosa de Fujian/Putian com sede na Bolívia. A maioria dos chineses estabelecidos na Bolívia, cerca de 7.000 a 8.000 indivíduos, é originária de Fujian, uma província na costa sudeste da China. A máfia de Fujian é proprietária de vários cassinos ilegais lucrativos na Bolívia, onde os criminosos fazem lavagem de milhões. Os membros da máfia de Fujian na Bolívia têm parentes na Argentina, que colaboram nessas atividades ilegais e/ou também administram cassinos. “54
A SA4 normalmente vende peles de onça para gerentes e chefes chineses e presas para trabalhadores chineses, que as douram com ouro e as vendem como joias ou pingentes na China. A SA4 também extrai ouro ilegalmente nas regiões amazônicas da Bolívia e vende madeira ilegal nas províncias de Pando e Beni. Eles também administram cassinos ilegais em Santa Cruz e colaboram diretamente com funcionários corruptos da alfândega em Xiamen, província de Fujian.
Uma característica única da SA4 são seus vínculos diretos com uma empresa estatal da RPC. A SA4 supostamente subornou um político boliviano e um chefe de aldeia indígena para ajudar empresas estatais chinesas a garantir grandes contratos de aquisição para administrar locais de mineração e estradas em nome da China Railway Construction Corporation, de acordo com o ELI.
A quarta rede é a SA1, sediada no Suriname, com agentes no Brasil, na Guiana e na Guiana Francesa. O chefe da SA1 é originário da China continental e era afiliado à máfia chinesa de lá e usa suas várias empresas registradas no Suriname para lavar dinheiro. A SA1 trafica peças de onça-pintada, vinho de osso de onça-pintada, barbatanas de tubarão e outros produtos marinhos ilegais. Vários membros da SA1 caçam pessoalmente onças-pintadas, processam suas carcaças e carne e as vendem para um famoso fabricante chinês de vinho de onça-pintada da região. Eles subornaram com sucesso os funcionários da alfândega do Suriname e geralmente enviam seus produtos usando barcos por vias fluviais não controladas. A SA1 vende dentes de onça-pintada para funcionários do governo chinês em Fujian, incluindo o prefeito e o secretário do Partido Comunista da província.
A SA1 está envolvida em mineração e extração ilegal de madeira, contrabandeia milhões de dólares de barco da Colômbia para o Suriname, supervisiona negócios de lavagem de dinheiro e bitcoin no Brasil, contrabandeia chineses das províncias de Guangdong e Fujian para os Estados Unidos via México e faz negócios com um dos principais chefes do narcotráfico da Guiana. O parceiro brasileiro da SA1 é um chefe da máfia do Primeiro Comando da Capital, o maior cartel do Brasil, e era próximo do filho do ex-presidente do Suriname, Dino Bouterse, que está cumprindo 16 anos de prisão nos EUA por tráfico de drogas e armas e por oferecer ajuda ao grupo terrorista libanês Hizballah.
A SA1 também colabora com empresas estatais chinesas (SOCs). Por exemplo, ela compra barbatanas de tubarão da Venezuela e do Caribe, que estão sendo pescadas por empresas estatais chinesas na Venezuela. De acordo com o ELI, a SA1 pode adquirir de 30 a 50 toneladas de barbatanas de tubarão por mês usando seus barcos operados pela China, que ostentam bandeiras venezuelanas. As SOCs chinesas às vezes usam lavadores de dinheiro afiliados à SA1 para contornar as regras rígidas da China sobre transferências de dinheiro no exterior para investir no Suriname e na Guiana.
Por fim, a quinta rede é a SA8, com sede no Peru e operações em toda a América do Sul. Seus membros incluem cidadãos chineses e sul-americanos, bem como agentes na China, Malásia e outros países asiáticos de destino. O líder da SA8 é um cidadão chinês com vistos dos EUA e do Equador, oriundo de uma área pobre da China e que se tornou um especialista no comércio internacional ilegal de animais selvagens.
A SA8 é uma das maiores fontes de presas de onça-pintada da América Latina. Ela trabalha com outros grupos criminosos para obter presas de comunidades locais e revendê-las na região e na China. Ela também tem aumentado rapidamente as vendas de vinho de osso de onça, que é muito popular entre os chineses que vivem no Peru e em outros países da América do Sul. Além de peças de onça-pintada, a SA8 trafica barbatanas de tubarão, cavalos-marinhos e tartarugas vivas de Galápagos e envia esses produtos por via aérea e marítima. Pelo menos três empresas de transporte competem para ajudar a SA8 a contrabandear seus produtos ilegais. Uma característica única da SA8 é que ela também tem operações na África do Sul, onde obtém chifres de rinoceronte e os envia da África para a Tailândia, para Mianmar e, finalmente, para a China. Um dos principais colaboradores da SA8 na Malásia também tem amplas redes nos Emirados Árabes Unidos e no Oriente Médio, ampliando assim o alcance global da SA8.
A SA8 também está envolvida em lavagem de dinheiro, fornecendo serviços bancários paralelos a clientes chineses que desejam enviar dinheiro para o Equador, Colômbia, Brasil e Panamá. A SA8 pode supostamente lavar até US$ 1 milhão por dia; em 2020, ela lavou mais de US$ 78 milhões no Peru. Ela também está se ramificando em criptomoedas. A rede facilita o contrabando de pessoas e fornece passaportes equatorianos autênticos aos fugitivos chineses que estão fugindo no Peru e na América do Sul. Mais importante ainda, a SA8 tem conexões com membros corruptos do corpo diplomático chinês no Peru, que também estão envolvidos no tráfico de vida selvagem.
Um setor ligado ao comércio ilícito de vida selvagem é a pesca chinesa ilegal, não declarada e não regulamentada (IUUF). Todos os anos, mais de 300 embarcações de pesca chinesas operam no Peru, na Argentina e nas ilhas Galápagos do Equador. Várias dessas embarcações, especialmente os grandes navios de carga refrigerados, são de propriedade de empresas estatais chinesas, como a China National Fisheries Corporation. A pesca ilegal, não declarada e não regulamentada supostamente rouba da região US$ 2,3 bilhões, ameaça a insegurança alimentar e prejudica a subsistência dos pescadores locais. Algumas dessas mesmas embarcações de pesca também ajudam a transportar vida selvagem ilegal a partir dessas redes chinesas. Apesar dos esforços recentes de alguns países latino-americanos para impedir a IUUF, alguns cidadãos locais e funcionários do governo ajudam a facilitá-la, oferecendo combustível a esses navios enormes e até mesmo comprando o peixe capturado pelos navios chineses para vender na economia local.57
Em suma, essas cinco redes refletem uma rede muito maior de grupos internacionais de tráfico de vida selvagem espalhados pela América Latina e pelo mundo. Seus atos ilegais vão muito além de partes de animais e criaturas marinhas. Por meio da convergência, esses grupos também estão se unindo a outras TCOs para vender narcóticos para as massas e lavar milhões de clientes chineses ricos e cartéis latino-americanos. Eles estão se tornando cada vez mais inovadores, construindo novas alianças em todo o mundo e se ramificando para as criptomoedas. Mas uma área em que eles são particularmente ativos, e a demanda aumentou muito nos últimos anos, é o contrabando de pessoas para a fronteira sudoeste dos EUA.
ENCONTRANDO “A ROTA” ON-LINE: CONTRABANDO DE PESSOAS POR MEIO DE REDES DE MÍDIA SOCIAL
Daniel Huang tinha 20 e poucos anos e era instrutor de fitness antes de decidir encontrar “a rota”. Depois que a COVID-19 levou o governo chinês a fechar as academias e a mais de dois anos de desemprego, Huang encontrou vídeos de pessoas percorrendo a rota no Douyin – a versão chinesa do TikTok – e achou que era o momento de encontrar uma oportunidade fora da China. Ele pediu US$ 13.000 emprestados a amigos e familiares e trabalhou com um corretor chinês local para adquirir um documento falso de aceitação escolar para obter um passaporte. Voou para a Turquia, depois para Quito, no Equador, pagou a um contrabandista para dirigir até a Colômbia, atravessou de barco a perigosa selva de Darien Gap, entre a Colômbia e o Panamá, fez viagens de ônibus sinuosas e caminhou pela América Central e pelo México antes de finalmente chegar a Los Angeles para pedir asilo.58 Huang contou com uma rede frouxa, mas intrincada, de contrabandistas de pessoas chineses durante sua odisseia pelos continentes.
O contrabando de pessoas chinesas para os Estados Unidos não é um fenômeno novo. Em 1993, cerca de 300 imigrantes chineses sem documentos – muitos de Fujian – fizeram uma angustiante viagem de quatro meses como clandestinos em um navio chamado Golden Venture para o Queens, em Nova York. O Golden Venture tornou-se um símbolo do mercado negro existente em muitas Chinatowns e comunidades chinesas nos Estados Unidos e em todo o Hemisfério Ocidental. Os cidadãos chineses decidem migrar ilegalmente para os Estados Unidos para encontrar trabalho, escapar de perseguições políticas ou religiosas ou viver com parentes que chegaram antes deles. Nos últimos anos, a dificuldade de obter vistos dos EUA e as contínuas consequências econômicas dos bloqueios “Zero Covid” da China levaram um número sem precedentes de chineses a tentar atravessar ilegalmente a fronteira dos EUA.59
Grupos ilegais conhecidos como “cabeças de cobra” (shétóu 舌头) há muito tempo facilitam a migração ilegal de chineses para Chinatowns em Nova York e Los Angeles, o que foi amplamente documentado no livro de Patrick Radden Keefe, de 2010, The Snakehead: An Epic Tale of the Chinatown Underworld and the American Dream.60 O livro detalhava a história da “Big Sister Ping”, uma despretensiosa proprietária de uma pequena empresa chinesa que liderava uma rede global de contrabando de pessoas a partir de sua pequena loja em Chinatown, em Nova York. Embora vários chineses que buscavam asilo nos Estados Unidos fossem genuinamente perseguidos política ou religiosamente, snakeheads como a Irmã Ping aprenderam a fornecer documentos falsos a aspirantes a imigrantes ilegais para obter um visto, treiná-los sobre o que dizer durante suas entrevistas de asilo e até mesmo facilitar serviços jurídicos para eles depois que entrassem no país.
De acordo com uma conversa que o ELI teve com uma das redes chinesas de vida selvagem ilegal também envolvida no contrabando de pessoas, a máfia de Fujian dominou amplamente o negócio chinês de contrabando de pessoas na ALC. Uma parte da conversa explicou isso em detalhes:
Membro disfarçado do ELI: “Por que o negócio chinês de contrabando de pessoas é dominado pela máfia de Fujian?”
Membro da rede ilegal chinesa: “Porque a máfia de Fujian é a maior dos EUA. Além disso, os moradores de Fujian da vila gostam de contribuir com dinheiro para apoiar o contrabando de outros moradores de Fujian para os EUA. Os habitantes de Fujian são contrabandeados para o México para cruzar a fronteira com os EUA como seu destino. É por isso que a máfia de Fujian precisa trabalhar conosco (a máfia cantonesa no México) para ajudá-los nessa parte do México com sua operação de contrabando de pessoas. “61
Os migrantes chineses cruzam a fronteira dos EUA em números muito menores do que os venezuelanos, cubanos, haitianos e outros grupos da ALC. Mas, em abril de 2023, 9.854 migrantes chineses foram detidos na fronteira sudoeste dos EUA, o maior número já registrado e um aumento de mais de 15 vezes em relação ao mesmo período de 2022, de acordo com dados da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA.62 Os migrantes chineses também foram o grupo demográfico que mais cresceu ao chegar aos Estados Unidos de outubro de 2022 a abril de 2023.63
O Wall Street Journal, a NBC News, a Reuters, a BBC, a Radio Free Asia e os serviços em espanhol e mandarim da Voice of America entrevistaram dezenas de migrantes chineses para entender a jornada muito complexa que eles fazem da China para a América Latina e, por fim, para os Estados Unidos. Na China, eles primeiro aprendem sobre as maneiras de migrar ilegalmente pesquisando “a rota” (zǒuxiàn 走线)64 ou “correr para os EUA” (rùnměi 润美)65 no Douyin e em outros aplicativos de mídia social chineses. Em seguida, é mais provável que eles arranjem um “intermediário” local (zhōngjiè 中介) para preparar documentos falsos de trabalho ou de viagem para ajudá-los a obter um passaporte e um visto.66
A primeira parada geralmente é na Turquia ou no Qatar, e depois no Equador, o único país sul-americano com isenção de visto para cidadãos chineses. Alguns passam vários meses em Quito para trabalhar em restaurantes ou armazéns de propriedade da diáspora chinesa local.67 Eles começam a aprender espanhol e a ganhar algum dinheiro antes de retomar a viagem. Ao longo do caminho, eles contam com redes chinesas ilegais que lhes fornecem documentos de viagem falsos e contrabandistas locais conhecidos como coiotes e polleros que os ajudam a chegar aos Estados Unidos. Muitos desses migrantes dependem de restaurantes chineses ao longo da rota para recuperar dinheiro de aplicativos de pagamento chineses, como WeChat ou Alipay, e para entrar em contato com contrabandistas conhecidos.68 Alguns coiotes prometem que podem levar os chineses a Miami em apenas algumas horas, mas os migrantes chineses são frequentemente roubados69 ou forçados a pagar milhares ou até mesmo dezenas de milhares de dólares aos seus manipuladores.70 Para muitos, a jornada leva meses navegando pela perigosa selva no Darien Gap ao longo da fronteira entre a Colômbia e o Panamá, pegando ônibus por estradas esburacadas e empoeiradas, desafiando a prisão pelas autoridades de imigração em cada um dos países por onde passam e sempre arriscando suas vidas ao lidar com polleros, cartéis ou grupos criminosos chineses.
Conforme mencionado na seção anterior, várias redes de tráfico de vida selvagem também são especializadas em contrabando de pessoas.71 A M2 providencia para que os migrantes chineses entrem no México com vistos japoneses ou europeus e depois lhes dá cartões de residência mexicanos temporários ou permanentes. Os cartões temporários custam US$ 6.000 e são documentos legais válidos; os cartões permanentes custam US$ 8.000. M2 também cobra US$ 20.000 para contrabandear migrantes ilegais escondidos na traseira de carros para a fronteira com os EUA.
A M3 atua como intermediária entre a máfia chinesa e um cartel de drogas mexicano para facilitar o contrabando de pessoas. Ela suborna funcionários corruptos para ajudar imigrantes ilegais a voar diretamente para o México e depois os envia para os Estados Unidos a pé, de carro ou por túnel. Após sua chegada aos Estados Unidos, os contrabandistas da M3 cobram dos imigrantes de US$ 40.000 a US$ 50.000 por pessoa e exigem que eles permaneçam em locais designados por duas a quatro semanas para evitar serem rastreados e presos pelas autoridades dos EUA. Entre 2020 e 2021, a rede SA1 contrabandeou centenas de chineses de vilarejos em Guangdong e nas províncias de Fujian para o Suriname, onde foram direcionados para outras ilhas do Caribe antes de chegarem aos Estados Unidos e ao México. Eles cobram de US$ 20.500 a US$ 21.000 por pessoa e forçam os imigrantes a trabalhar em estufas americanas para cultivar maconha.
A SA8 supostamente fornece passaportes equatorianos autênticos a empresários e funcionários chineses foragidos no Peru e na América do Sul. Os membros da SA8 se gabam de poder fornecer uma nova identidade para seus clientes em quatro meses; o preço é de US$ 30.000.
Os imigrantes ilegais chineses mais ricos podem seguir um caminho muito mais direto para os Estados Unidos. Eles geralmente voam de Hong Kong para a Turquia, da Turquia para o Equador e do Equador para as Bahamas, onde um contrabandista os levará para o território dos EUA.72
Quando chegam aos Estados Unidos, os imigrantes ilegais geralmente recorrem aos escritórios de advocacia de Chinatown, especializados em ajudar os imigrantes a obter asilo de forma fraudulenta. Essas “fábricas de asilo” foram expostas em 2018 quando os Serviços de Cidadania e Imigração dos EUA implementaram a Operação Fiction Writer contra escritórios de advocacia fraudulentos. No âmbito dessa operação, promotores federais de Nova York prenderam 30 advogados de imigração por ajudarem mais de 3.500 imigrantes, a maioria chineses, a obter asilo. Eles foram acusados de “despejar linguagem padronizada em histórias de perseguição, treinar os clientes para memorizar e recitar detalhes fictícios para os oficiais de asilo e fabricar documentos para reforçar os pedidos de asilo falsos”.73
É claro que nem todos os migrantes chineses ilegais para os Estados Unidos dependem dessa rede clandestina. Li Xiaosan, por exemplo, era originalmente um comerciante de couro da província de Guangdong e manifestou apoio aos protestos de Hong Kong em 2014. Depois de ser repetidamente assediado e detido pelas autoridades chinesas, ele partiu com seu filho Joehan, de 16 anos, da China para a Turquia, para o Equador e, em seguida, atravessou seis países da América Latina, passando por Darien antes de ir para Brownsville, Texas, onde a Guarda Nacional do Texas os interceptou.74 Depois da longa e perigosa jornada, eles estão agora em Albany, Nova York, onde uma organização católica local os ajudou a se estabelecer. Mas a esposa de Li e seu filho de nove anos ainda estão na China. “A liberdade não é livre”, Li supostamente disse ao filho.75
Como mostrado nas quatro seções anteriores, os criminosos chineses vendem fentanil, lavam dinheiro, traficam animais selvagens ilegais e contrabandeiam pessoas para a fronteira dos EUA. Essas atividades desestabilizam ainda mais a segurança na ALC e afetam diretamente a segurança nacional dos EUA. Para pôr fim a isso, é necessária a colaboração do governo chinês. Mas, até o momento, a resposta da RPC tem sido praticamente inexistente.
RESPOSTA DO GOVERNO DA RPC ÀS ATIVIDADES ILEGAIS CHINESAS NA LAC
Diversos especialistas especularam até que ponto o governo central da RPC está trabalhando ativamente para coibir a atividade criminosa chinesa na ALC e em todo o mundo. Por um lado, funcionários atuais e antigos do governo dos EUA acreditam que o governo chinês poderia fazer mais para deter os lavadores de dinheiro.
Em uma entrevista de 2022 para a ProPublica, o ex-comandante do Comando Sul dos EUA, o almirante aposentado Craig Faller, chamou o PCC de “o maior e mais sofisticado aparato de segurança estatal do mundo. Portanto, não há dúvida de que eles têm a capacidade de impedir as coisas se quiserem. Eles não têm nenhum desejo de impedir isso. Há muitas teorias que explicam por que não o fazem. Mas isso certamente é ajudado e incentivado pela atitude e pela maneira como a (RPC) vê o mundo. “76 Um dos autores do artigo da ProPublica, Sebastian Rotella, expressou uma noção semelhante em um episódio de podcast, ressaltando que o governo chinês não ajuda os Estados Unidos nesses casos, embora os criminosos se comuniquem via WeChat, que é criptografado para as autoridades dos EUA, enquanto o governo chinês tem acesso total. “Há uma sensação de que o crime organizado chinês atua como um instrumento do regime chinês em muitos lugares e que esse tipo de atividade é tolerado ou permitido devido aos benefícios para ambos os lados”, disse Rotella.77
No mesmo artigo da ProPublica, o ex-funcionário sênior do FBI Frank Montoya Jr. declarou: “suspeitamos de uma motivação ideológica e estratégica chinesa por trás da atividade de drogas e dinheiro (…) para atiçar as chamas do ódio e da divisão. Os chineses perceberam as vantagens do comércio de drogas. Se o fentanil os ajuda e prejudica este país, por que não? “78
E um ex-oficial de inteligência asiático-americano com vasta experiência em crimes e espionagem na China disse à ProPublica “Há tanta corrupção hoje na China continental que fica difícil distinguir uma política ou campanha da criminalidade generalizada. “79
Por outro lado, o governo da RPC, sob o comando de Xi Jinping, lançou uma extensa campanha anticorrupção no país, na qual “tigres e moscas são atingidos” (lǎohǔ cāngying yīqǐdǎ 老虎苍蝇一起打). 80 A China Watchers apontou que os alvos da campanha anticorrupção de Xi ao longo dos anos têm sido frequentemente rivais políticos, como Bo Xilai e Zhou Yongkang.81
Internacionalmente, a China lançou as operações Fox Hunt e Sky Net, nas quais as autoridades da RPC alegaram sucesso em trazer para casa mais de 11.000 fugitivos em 120 países. As agências de aplicação da lei da RPC estabeleceram mais de 100 pontos de venda em 53 países ao redor do mundo para conduzir operações policiais sem a jurisdição legal apropriada ou aprovação diplomática, de acordo com dois relatórios conduzidos pela Safeguard Defenders.82 O Federal Bureau of Investigation dos EUA alegou que a China havia até mesmo estabelecido um posto avançado de polícia em Chinatown, na cidade de Nova York.83 Além disso, a Lei de Segurança Nacional de 2020 da China dá ao governo chinês amplos poderes para processar fugitivos por crimes definidos de forma ambígua, como separatismo, subversão, terrorismo e conluio com países estrangeiros.84
O longo braço de aplicação da lei de Pequim se estende até mesmo à ALC. Atualmente, há 14 delegacias de polícia no exterior em oito países da ALC, de acordo com a Safeguard Defenders. Os quatro departamentos de segurança pública chineses que administram essas delegacias no exterior são Nantong, Wenzhou, Qingtian e Fuzhou, onde há uma grande diáspora chinesa no exterior.85 Há também supostamente “Centros de Ajuda à China”, que auxiliam chineses no exterior na Argentina, Brasil, Chile, Panamá, Peru, Suriname e Venezuela.86 Além disso, desde 2001, a China estabeleceu acordos de extradição com Argentina, Barbados, Brasil, Chile, Equador, Granada, México, Panamá, Peru e Uruguai. A maioria desses acordos ocorreu após 2013, embora alguns deles ainda não tenham sido ratificados internamente.87
Nos últimos anos, a China tem treinado agentes da lei da ALC em mandarim e chinês, achando que isso aumentaria a cooperação na perseguição de criminosos chineses.88 Parte dessa colaboração de fato valeu a pena; como mencionado anteriormente neste documento, as polícias chinesa e argentina trabalharam juntas para acabar com a máfia chinesa Pixiu na Argentina. Mas outras histórias de sucesso semelhantes, se é que existem, não apareceram na mídia local.
Uma terceira explicação possível para a relativa falta de cooperação chinesa é mais mundana, mas igualmente profunda: incompetência burocrática. A burocracia chinesa é uma das maiores do mundo, e pode ser impossível para o governo central saber o que está acontecendo em cada província e município. A corrupção pode muito bem estar ocorrendo nos níveis provincial e municipal. As autoridades locais estão em conluio com os criminosos, não querem divulgar essas informações aos líderes do governo central para se protegerem (miànzǐ面子) ou só querem relatar notícias positivas em vez de negativas (bàoxǐbùbàoyōu 报喜不报忧).
Há também a prática cultural de usar as conexões de uma pessoa para conseguir que as coisas sejam feitas legalmente ou de outra forma, chamada guānxi (关系). Outras frases chinesas comuns dão uma ideia da corrupção desenfreada em todo o país: “manter um olho aberto e outro fechado” (zhēngyīzhīyǎn, bìyīzhīyǎn 睁一只眼 闭一只眼), “ter uma entrada/caminho (yǒu ménlù 有门路), “Na parte superior há
política, mas na base, há uma política contrária” (shàngyǒuzhèngcè, xiàyǒuduìcè 上有政策下有对策) e “a lei não se aplica às massas” (fǎbùzézhòng 法不责众). Algumas pessoas na China também atribuem a corrupção ao capitalismo desenfreado e ao fato de que, desde a política de Reforma e Abertura de Deng Xiaoping no final da década de 1970, a economia chinesa prosperou, mas o “caráter” (sùzhì 素质) da sociedade permaneceu estagnado.89 Isso produziu um capitalismo cruel em que muitos empresários não têm escrúpulos em ser “grandes trapaceiros” (dàpiànzǐ 大骗子).
RECOMENDAÇÕES PARA OS FORMULADORES DE POLÍTICAS DA AMÉRICA LATINA, DO CARIBE, DA CHINA E DOS EUA
Conforme demonstrado ao longo deste relatório, os agentes ilegais chineses que operam na ALC são tão astutos, engenhosos e inovadores que será necessário um esforço verdadeiramente internacional para enfrentar essa ameaça global. Em seu artigo de 2012, Ellis sugere que o enfrentamento das redes criminosas transnacionais chinesas poderia ser uma área de cooperação entre os Estados Unidos, a China e os parceiros regionais.90 Entretanto, dado o clima geopolítico atual, esse potencial de colaboração direta parece bastante remoto. Em vez disso, uma série de recomendações de políticas é oferecida especificamente para os formuladores de políticas da América Latina/Caribe, da China e dos EUA sobre a melhor forma de abordar essas questões.
Formuladores de políticas da América Latina/Caribe
Usar o fórum da CELAC para levantar questões de atividades ilegais chinesas diretamente com o governo chinês. Os líderes dos países da América Latina e do Caribe devem propor um fórum China-Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC) sobre atividades ilegais com foco específico no combate ao fentanil e a outros tráficos de drogas, lavagem de dinheiro, tráfico de vida selvagem e contrabando de pessoas. O plano de ação conjunta China-CELAC 2022-2024 diz especificamente que os dois lados realizarão uma grande cúpula em 2024 para comemorar o décimo aniversário do fórum China-CELAC. Essa cúpula seria o momento ideal para aprofundar a parceria nessa área.91
Atender à cultura chinesa em mensagens estratégicas para incentivar a cooperação do governo chinês. Os países da ALC podem incentivar os embaixadores chineses locais e outras autoridades a desempenharem um papel mais ativo no combate a todas as formas de atividade ilícita chinesa nos países da ALC. O interlocutor da ALC deve enfatizar que, de acordo com os antigos princípios confucionistas, sua contraparte chinesa deve ser
uma “pessoa de caráter nobre” (jūnzǐ 君子) e deve manter “benevolência, retidão, etiqueta, sabedoria e confiança” (rényìlǐzhìxìn仁义礼智信). Os líderes dos países da ALC também podem destacar como o governo chinês e os líderes empresariais devem aderir à cultura taoista, como a “harmonia entre o céu e o homem” (tiānrénhéyī 天人合一) para proteger o meio ambiente.
Fazer mais due diligence ao lidar com empresas chinesas. Os ministérios do comércio e das relações exteriores da América Latina e do Caribe devem dedicar equipes inteiras para realizar uma extensa pesquisa de antecedentes sobre as empresas estatais e privadas chinesas que já operam ou participam de licitações de projetos em seus países. Algumas empresas, como a China Harbor Engineering Company (Bolívia),92 a China Communications Construction Company (Bolívia), a China Civil Engineering Construction Corporation (Peru),93 a China Railway Construction Corporation,94 e a Sinohydro,95 têm um histórico de corrupção, descumprimento de contratos, danos ambientais e violação das leis trabalhistas. Os países da América Latina e do Caribe devem formar uma lista dos maus atores das empresas chinesas para que todos os líderes do país – desde presidentes e primeiros-ministros até governadores e prefeitos de províncias – tenham livre acesso a essas informações. É claro que certamente há casos em que os líderes estão cientes do histórico ruim de uma empresa chinesa e optam por trabalhar com ela de qualquer forma para receber subornos, mas isso vai ao encontro da questão mais ampla da corrupção e da impunidade que grassam em toda a região.
O Equador deveria reconsiderar sua isenção de visto para cidadãos chineses. O Equador permite viagens sem visto para turistas chineses desde 1º de março de 2016.96 Embora essa política tenha, sem dúvida, aumentado o número de turistas chineses que visitam a Amazônia, Galápagos e outras atrações turísticas no Equador,97 ela também produziu uma vulnerabilidade não intencional que as gangues estão usando para contrabandear migrantes chineses ilegais. Em comparação, em 2007, a Colômbia dispensou a exigência de visto para cidadãos chineses e, em seguida, registrou um aumento de 2.500% na passagem de cidadãos chineses. Como resultado, o governo colombiano voltou a impô-la.98 O Equador já está enfrentando um aumento sem precedentes na violência de gangues alimentada pela cocaína, forçando cada vez mais equatorianos a deixar sua terra natal.99 O país não pode se dar ao luxo de ter um influxo de outro grupo de migrantes ilegais ou, pior ainda, um aumento de gangues chinesas ilícitas trabalhando com gangues locais, bem como com a Sinaloa e a Jalisco Nueva Generación, que expandiram sua influência no Equador nos últimos anos.
Aumentar a cooperação policial com a China – nos termos da ALC. O exemplo do trabalho conjunto das polícias chinesa e argentina para desbaratar o clã Pixiu serve como modelo de cooperação com a China. Entretanto, os países da ALC devem exigir que a China feche todos os postos avançados não autorizados da polícia chinesa em seus países e rejeitar firmemente qualquer tentativa da China de impor unilateralmente suas atividades de aplicação da lei em violação à sua soberania.
Desenvolver uma confiança e um envolvimento mais profundos com as comunidades locais da diáspora chinesa. As autoridades policiais locais devem entrar em contato proativamente com as comunidades chinesas em seus países. Elas podem organizar reuniões com os líderes locais da diáspora chinesa, estabelecer uma linha direta anônima ou um e-mail para que os membros denunciem extorsões ou atividades ilícitas e recrutar membros da comunidade para atuarem como policiais, tradutores ou consultores. Isso ajudará os governos locais a criar confiança nas comunidades chinesas e fará com que os membros da comunidade se sintam seguros ao compartilhar informações importantes sobre os grupos mafiosos chineses. Entretanto, as autoridades policiais locais devem ser cautelosas com as Associações de Amizade Chinesa; algumas podem estar ligadas ao Departamento de Trabalho da Frente Unida do PCC, que o PCC usa para exercer pressão sobre as comunidades da diáspora chinesa, influenciar os principais líderes locais do país e divulgar propaganda pró-China.100
Aumentar a colaboração jurídica bilateral em processos criminais transnacionais. A China e muitos países da ALC já aderem aos princípios estabelecidos pelas Convenções das Nações Unidas contra o Tráfico de Drogas, o Crime Organizado Transnacional, a Corrupção e outros protocolos, bem como pela Força-Tarefa de Ação Financeira do G7. Em 2022, quatro acadêmicos de direito brasileiros exploraram como o Brasil e a China poderiam impulsionar a cooperação jurídica para processar a lavagem de dinheiro. O principal problema que eles identificaram foi que a lei chinesa proíbe que seus tribunais julguem uma pessoa suspeita de lavagem de dinheiro enquanto essa pessoa residir fora do país (in absentia).101 Esse pode ser um dos motivos pelos quais a China busca estabelecer acordos de extradição com países do mundo todo. Argentina, Chile, Equador, Panamá e Uruguai ainda não ratificaram acordos de extradição com a China. No entanto, a China permite o confisco dos bens de um acusado, mesmo que ele não esteja fisicamente no país, o que sugere que um país da ALC deve compartilhar informações sobre um cidadão chinês criminoso que esteja operando em seu território para que as autoridades chinesas possam congelar os bens do indivíduo.
Formuladores de políticas chineses
Aproveitar o Grande Firewall para derrubar sites que vendem precursores de fentanil para grupos criminosos mexicanos. O governo central chinês bloqueia constantemente sites e aplicativos que considera uma ameaça à segurança nacional. Se o governo chinês estiver levando a sério seu compromisso com a Iniciativa de Segurança Global e sendo um bom parceiro para o México e outros países da ALC, seu Ministério de Segurança Pública e a Administração do Ciberespaço da China (CAC) devem remover os sites on-line de precursores do fentanil. Além disso, ambas as entidades governamentais devem aproveitar a inteligência artificial para impedir o ressurgimento desses sites, identificar sinais de alerta e padrões de empresas farmacêuticas chinesas que exportam precursores de fentanil para o México e outros países da ALC e processar esses maus atores.
Bloquear Douyin e outras contas de mídia social chinesas que promovem a migração ilegal através da ALC. O governo chinês também poderia interromper os vídeos que promovem a migração ilegal nas plataformas de mídia social. A Administração do Ciberespaço da China (CAC) tem “golden shares” em grandes empresas de tecnologia, como a ByteDance (empresa controladora do Douyin e do TikTok), a Tencent (proprietária do aplicativo mais popular da China, o WeChat), a Sina Weibo e a Kuaishou, o que significa que as autoridades do governo chinês podem influenciar as empresas privadas sobre o conteúdo que elas fornecem às centenas de milhões de usuários.102 A CAC, em teoria, poderia forçar a ByteDance a bloquear a divulgação desses vídeos, o que, por sua vez, diminuiria o número de pessoas que tentam fazer a caminhada.
Fortalecer as leis contra o tráfico de animais silvestres e aumentar as campanhas de conscientização sobre o tráfico de animais silvestres. A China continua sendo o maior destino de produtos ilegais da vida selvagem, o que está causando repercussões desastrosas para espécies ameaçadas de extinção, danos ambientais, violência criminosa e financiamento ilícito em todo o mundo. O governo chinês deve reprimir o comércio ilegal de animais silvestres para demonstrar liderança no âmbito da Iniciativa de Segurança Global, mesmo que esses produtos sejam importantes para a medicina tradicional chinesa. O governo também deve considerar a realização de uma ampla campanha doméstica de tráfico de animais silvestres para educar seus cidadãos sobre as consequências fatais da compra de produtos ilegais de animais silvestres. Colocar fotos de onças mutiladas ou carcaças de elefantes em outdoors poderia tirar o público da apatia e, possivelmente, reduzir a demanda por esses produtos.
Desenvolver um código de ética para empresas que operam no exterior. Em 2022, a ONG International Service for Human Rights publicou um relatório documentando os vários projetos de infraestrutura construídos e financiados pela China acusados de corrupção, danos ambientais, violações trabalhistas etc.103 O Ministério das Relações Exteriores e do Comércio da China deveria responsabilizar essas empresas pelos danos à reputação que estão causando ao governo chinês, aplicando multas, prendendo representantes da empresa ou forçando a empresa a compensar o país em que está operando por esses danos. Em um aspecto muito mais amplo, o governo central chinês deve continuar lidando com práticas comerciais corruptas dentro de suas fronteiras e, ao mesmo tempo, exigir padrões mais elevados para suas empresas estatais e privadas internacionais. Como este ano marca o 10º aniversário da BRI, é uma oportunidade auspiciosa para a China revisá-la e realizar uma análise abrangente para recompensar as empresas internacionais que elevam a imagem positiva da China e punir as empresas que mancham a reputação do país no exterior.
Formuladores de políticas dos EUA
Aumentar os intercâmbios e treinamentos de aplicação da lei da NYPD/LAPD com os países da ALC. Os Estados Unidos já têm uma cooperação robusta na aplicação da lei e programas legais administrados pelo Departamento de Justiça, Federal Bureau of Investigation, Drug Enforcement Agency, Bureaus of International Narcotics and Law Enforcement (INL) e Diplomatic Security do Departamento de Estado. Por exemplo, o INL treina centenas de policiais locais em sua International Law Enforcement Academy em San Salvador, El Salvador. Os Estados Unidos também devem aproveitar os intercâmbios do Departamento de Polícia de Nova York e do Departamento de Polícia de Los Angeles. Ambas as cidades têm grandes bairros chineses e sua polícia tem lidado com a máfia de Fujian há anos. Os policiais que falam fujianês e mandarim podem compartilhar grandes lições sobre como se infiltrar e desarticular esses grupos mafiosos.
Trabalhe com Taiwan em intercâmbios de aplicação da lei. As tríades chinesas também estão ativas em Taiwan, e as autoridades policiais taiwanesas poderiam ajudar os colegas da ALC com tradução e investigação. Isso poderia começar com os sete aliados diplomáticos que o país ainda tem na região, mas também poderia se estender a parceiros não oficiais. Os Estados Unidos poderiam convidar representantes da polícia de Taiwan para ajudar a treinar e ensinar em sua ILEA em San Salvador ou Roswell, Novo México.
Elevar e levantar a questão das atividades ilegais chinesas em fóruns internacionais. Mitigar um possível conflito sobre Taiwan e administrar a relação comercial parecem ser as duas principais questões que os líderes americanos e chineses discutiram durante as cúpulas ou reuniões bilaterais. Mas as atividades ilícitas de indivíduos e grupos chineses em fentanil, lavagem de dinheiro, tráfico de animais selvagens e contrabando de pessoas também afetam diretamente a segurança nacional global e dos EUA. Os diplomatas dos EUA devem abordar esse tópico com seus homólogos chineses à margem da Assembleia Geral da ONU em Nova York, em setembro de 2023, e da reunião da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico em São Francisco, em novembro de 2023.
Aproveite a tecnologia emergente para ficar à frente dos traficantes. As autoridades dos EUA devem aprender a usar inteligência artificial (IA) generativa para determinar rotas e padrões da cadeia de suprimentos global de fentanil, lavagem de dinheiro voador, tráfico de vida selvagem e contrabando de pessoas. As autoridades de imigração dos EUA poderiam usar a IA para identificar documentos de viagem falsos ou linguagem padronizada nas respostas dos solicitantes de asilo chineses. Os Estados Unidos poderiam até mesmo trabalhar com consultores de blockchain do setor privado para rastrear a lavagem de dinheiro de criptomoedas, o que está sendo feito por mais grupos ilícitos.Aumentar o financiamento do Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos EUA (FWS) e apoiar as ONGs. O orçamento do FWS para 2022 foi de US$ 3,6 bilhões, com uma equipe de 9.000 pessoas.104 Em contraste, o mercado global de crimes ambientais está avaliado em US$ 110 a US$ 281 bilhões, o que sugere que o FWS está extremamente subfinanciado para a tarefa gigantesca que enfrenta. As redes de tráfico de vida selvagem são um substituto para crimes mais graves que afetam diretamente a segurança nacional dos EUA. Os formuladores de políticas devem enxergar o tráfico de animais silvestres sob a ótica da convergência e dedicar mais recursos para desarticular essas redes.
Contar com o Track II/diplomacia cidadã para incentivar a colaboração entre os EUA, a China e a ALC no desmantelamento dos grupos criminosos chineses. Embora seja improvável que os governos dos Estados Unidos e da China restabeleçam fóruns conjuntos de aplicação da lei, eles poderiam pedir à academia e aos think tanks que assumam a liderança e discutam a cooperação com suas contrapartes. Eles também poderiam considerar a possibilidade de manter diálogos informais com policiais aposentados dos EUA, da ALC e da China.
Incentivar medidas de construção de confiança com a China. Um dos principais motivos pelos quais a China não coopera com os Estados Unidos e o México para conter o fluxo de fentanil é que o governo da RPC insiste que o fentanil não é um problema interno. No entanto, a China tem um problema de drogas proveniente do comércio de heroína no “Triângulo Dourado” da Birmânia, do Laos e da Tailândia.105 As autoridades policiais dos EUA poderiam considerar a possibilidade de oferecer um “tit for tat” em que os Estados Unidos se comprometam a exercer pressão sobre a Birmânia, o Laos e a Tailândia para ajudar a impedir a entrada de heroína na China em troca de a China fazer mais para impedir as exportações de precursores do fentanil.
Trabalhar com aliados e parceiros. Este relatório mostra que as redes criminosas chinesas são globais e exigem uma rede mundial para destruí-las. A Coalizão Global para Enfrentar as Ameaças das Drogas Sintéticas, facilitada pelos EUA, é um passo significativo em direção à colaboração internacional necessária para enfrentar esse problema. Além disso, os Estados Unidos e os países da América Latina e do Caribe devem compartilhar informações com parceiros asiáticos, europeus, africanos e do Oriente Médio para identificar tendências e acabar com os vários tentáculos dessas redes.
CONCLUSÃO
Os criminosos chineses operam na América Latina e no Caribe há décadas, às vezes em grupos do crime organizado, como as tríades ou a máfia de Fujian, outras vezes em pequenos grupos com conexões internacionais e, às vezes, misturando atividades ilegais com negócios legítimos. Na última década, os grupos criminosos chineses se tornaram extremamente eficientes no tráfico de fentanil e de drogas, na lavagem de “Flying Money”, no contrabando de pessoas e no tráfico de animais selvagens, que estão conectados a outros crimes por meio da convergência. Tudo indica que esses quatro lucrativos mercados negros só aumentarão em valor e sofisticação nos próximos anos. De fato, alguns grupos estão se ramificando em criptomoedas, um exemplo de sua agilidade e inovação.
Qual será o próximo destino dessas atividades ilícitas? Em seu artigo de 2012, Ellis previu que esses grupos passariam para o tráfico de armas e a lavagem de dinheiro. Claramente, ele estava certo sobre a lavagem de dinheiro. À medida que as empresas de defesa e segurança da RPC aumentam sua participação no mercado da região, é possível que haja um aumento no número de armas chinesas vendidas nessa região, além dos poucos países para os quais a China tradicionalmente vende armas.
De muitas maneiras, este relatório produziu mais perguntas do que respostas. Há vários tópicos e tendências que os futuros pesquisadores e analistas da China e da ALC devem ter em mente nos próximos anos:
O que está impedindo as tríades chinesas ou a máfia de Fujian de entrar no negócio de exportação de precursores de fentanil? Que indicadores os analistas devem usar para determinar quando esses grupos maiores entraram nesse mercado?
Como o método de lavagem de “fēiqián” ou “dinheiro voador” evoluirá? Qual é o melhor método para interrompê-lo? Por exemplo, o estado da Flórida aprovou uma nova legislação que impõe restrições aos cidadãos chineses que investem em imóveis, que é um dos ativos substitutos do “dinheiro voador”. Outros estados seguirão o exemplo?
Com as recentes restrições às trocas de criptomoedas pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, os lavadores de dinheiro ficarão receosos de usar criptomoedas? Que novos métodos e ferramentas estão disponíveis para as agências de aplicação da lei dos EUA, da ALC e da China para impedir a lavagem de dinheiro com criptomoedas?
Como o comércio de tráfico de vida selvagem se adaptará ao longo do tempo? Como as agências de aplicação da lei podem alavancar ainda mais as ONGs, como a Earth League International e outras, para se infiltrarem nessas redes vastas e opacas? Como os órgãos de aplicação da lei podem usar o tráfico de animais silvestres como um trampolim para processar os traficantes por outros crimes mais graves nos quais eles também estão envolvidos?
Como o aumento acentuado de migrantes ilegais chineses cruzando a fronteira dos EUA afeta a segurança nacional dos EUA e da ALC? Como os funcionários da imigração podem aumentar a devida diligência para garantir que alguns migrantes não sejam agentes militares ou de inteligência da RPC?
Como esse aumento da migração ilegal chinesa reflete os desafios econômicos internos da China, como uma bolha imobiliária, 20% de desemprego entre os jovens, dívidas insustentáveis de províncias e municípios e diminuição do investimento estrangeiro?
Embora seja difícil para os Estados Unidos e a China trabalharem juntos em meio à concorrência estratégica global, ainda há maneiras de as duas superpotências trabalharem lado a lado com seus parceiros da ALC para impedir essa atividade ilegal antes que ela saia do controle. Os governos regionais já enfrentam desafios econômicos e de segurança terríveis devido à enorme desigualdade de renda e ao ataque da violência das gangues. O povo latino-americano e caribenho não precisa de outra ameaça de grupos ilícitos chineses escurecendo seu futuro. Eles precisam de parceiros iguais na China e nos Estados Unidos para ajudá-los a enfrentar essa ameaça juntos, antes que seja tarde demais.
Reprodução Diálogo Américas
SOBRE OS AUTORES
LELAND LAZARUS
Leland Lazarus é Diretor Associado de Segurança Nacional do Instituto Jack D. Gordon de Políticas Públicas da Universidade Internacional da Flórida. Ele é o especialista técnico em relações entre a China e a América Latina e gerencia uma equipe de pesquisadores e estagiários que coletam dados e análises sobre a segurança nacional e a governança dos EUA na América Latina e no Caribe.
De 2021 a 2022, Lazarus atuou como assistente especial e redator de discursos do comandante do Comando Sul dos EUA (SOUTHCOM). Ele assessorou o comandante em um amplo espectro de considerações políticas relacionadas à China na América Latina e no Caribe; ajudou a desenvolver a mensagem estratégica contra a China do SOUTHCOM; e forneceu suporte focado e pesquisa operacional e estratégica ao comandante.
De 2016 a 2021, Lazarus foi funcionário do serviço de relações exteriores do Departamento de Estado dos EUA, atuando como vice-oficial de assuntos públicos na Embaixada dos EUA em Barbados e no Caribe Oriental; funcionário consular no Consulado Geral dos EUA em Shenyang, China; e bolsista Pickering na Embaixada dos EUA em Pequim e no China Desk em Washington, DC.
Antes de ingressar no governo dos EUA, Lazarus trabalhou como produtor associado na China Central Television e lecionou inglês como bolsista da Fulbright no Panamá. Ele lidera as iniciativas de Diversidade e Inclusão como membro da diretoria da Fulbright Association e fundou o Grupo de Língua Chinesa da National Association for Black Engagement in Asia. Seus artigos e comentários foram publicados no The Washington Post, Foreign Policy, Sinica Podcast, TedX e National Interest.
Ao longo de sua carreira, Leland recebeu prêmios como o Joint Civilian Service Commendation Award do Departamento de Defesa dos EUA e o Distinguished Honor Award do Departamento de Estado. Ele é membro do Conselho de Relações Exteriores e membro não residente do Atlantic Council Global China Hub.
Fluente em mandarim e espanhol, possui mestrado em política externa EUA-China pela Tufts University Fletcher School of Law and Diplomacy e bacharelado em relações internacionais pela Brown University.
ALEXANDER GOCSO, M.A.
Alexander Gocso é coordenador de pesquisa no Jack D. Gordon Institute (JGI). Alexander trabalha sob a direção do Diretor de Pesquisa e Operações, apoiando a parceria acadêmica entre a FIU e o Comando Sul dos EUA. Ele apoia o desenvolvimento das iniciativas de pesquisa de código aberto do JGI, que incluem o Security Research Hub e seu programa de estágio. Além disso, Alexander apoia o Diretor de Pesquisa e Operações no envolvimento internacional, no desenvolvimento de programas e nas necessidades administrativas e logísticas relacionadas às iniciativas de programação do JGI. Alexander obteve seu bacharelado em relações internacionais e mestrado em assuntos globais na FIU. Antes de trabalhar na FIU, Alexander trabalhou em vários cargos programáticos diferentes, apoiando iniciativas de treinamento e educação no país e no exterior.